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返还投资金骗局的真实案例

金融保险 作者:李律师 2022-05-02 15:25:07 阅读:163
【电诈“新花样” 济南男子被以“返还投资金”为由诈骗近8万元!】近日,家住济南天桥区的张先生突然收到一条信息,称他之前投资某理财产品被冻结的钱款会以第三方平台的形式返还。随后,张先生被一名陌生人拉进了一个群聊。有人在群里讲了一些返还的途径及形式。
不久后,张先生打开群聊翻看消息,看到了有人发布可以退还自己理财产品资金的信息,张先生信以为真,主动添加对方好友。对方先向张先生索要了其在该平台投资时使用的个人账户及账户内余额等信息,大约20分钟后,对方称经过核实确实有张先生的投资信息,并让张先生选择退还方式,张先生选择了一次性退还。
紧接着,对方又创建了一个群聊,群里有一名自称“客服”的人给张先生发来了一个名为“国家银保监会认证平台”的链接,让张先生打开这个链接并进行注册。张先生通过链接注册完成后,又有一名自称“财务部经理”的人,告诉张先生如果想要退还资金就需要缴纳当初投资金额20%的“所得税”,并让张先生自己算好“所得税”的金额,然后在“国家银保监会认证平台”链接中点开“客服系统”索要汇款卡号缴税。
张先生按照对方的要求缴完24996元“所得税”,随后开始在“国家银保监会认证平台”链接上操作提取投资资金,却被该平台提示需缴纳53279元的“对冲资金”才能提现,提现心切的张先生没有多想,便向该平台提供的银行账户(个人银行账户)上转账53279元。随后,张先生又根据提示输入银行卡号准备提现,却又被提示其填写的银行卡号不正确。满心疑虑的张先生联系群聊内的“财务部经理”询问如何解决,对方索要了张先生的银行卡号和身份证照片后,告知张先生再转86533元才能提现,直到这时,张先生才知道自己被骗了。
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